• April 25, 2024
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アメリカ司法省（DoJ）は最近、暗号通貨ミキサー「Samourai」の共同創設者である35歳のKeonne Rodriguezと65歳のWilliam Lonergan Hillの逮捕を発表しました。彼らは、2015年から2024年2月にかけて、20億ドル以上の違法取引を容易にし、1億ドル以上の犯罪収益を洗浄したとして非難されています。RodriguezとHillは、資金洗浄の陰謀と無許可のマネー送金業務の運営の容疑で起訴され、それぞれ最大25年の懲役刑に直面しています。

Samouraiは、プライバシー重視のサービスとして市場に出されながら、犯罪者が大規模なマネーロンダリングや制裁回避を行う手助けをするよう意図的に設計されたとされています。このミキサーは、Silk RoadやHydraなどのダークウェブマーケットプレイスからの資金洗浄に関与し、分散型金融プロトコルを標的にした計画にも関与していたとされます。

この作戦は、アイスランドとポルトガルの法執行機関およびユーロポールの支援を受け、Samouraiのデジタルインフラの押収と、米国のGoogle Playストアからのアプリの削除につながりました。Hillはポルトガルで逮捕され、米国への引渡しを待っています。Rodriguezはペンシルベニア州で拘束されました。

Samouraiは、Whirlpoolという機能を提供し、これは暗号通貨取引の軌跡を隠すのに役立ち、Ricochet Sendという「独占的な取引タイプ」を通じて、暗号通貨を一つのアドレスから別のアドレスに送る際に中間ホップを追加することが可能でした。これらの機能は、プライバシーの向上、財務監視からの防御、ビットコインネットワークの流動性の向上を宣伝していました。

さらに、創設者たちはX（旧Twitter）のようなソーシャルメディアプラットフォームで、ロシアの寡頭資本家を含むユーザーに対して、制裁を回避し、犯罪収益をSamouraiを通じて洗浄するよう呼びかけていたとされています。司法省は、被告がダークおよびグレーマーケットの参加者からの収益が期待され、これによりビットコインの検出を避けるために複数の当事者との交換を目指していることを認めたと主張しています。

この逮捕は、2022年7月に2つの分散型暗号通貨取引所をハッキングし、1,230万ドル以上を盗み出し、Samourai Whirlpoolを使用して洗浄したとして、元セキュリティエンジニアのShakeeb Ahmedが米国で3年の懲役刑を宣告された数週間後に